Объем подозрительных операций, связанных с исполнительными документами нотариусов, в 2023 году снизился пятикратно.
Начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов сообщил об увеличении числа нотариусов, информирующих о подозрительных операциях, что приводит к снижению количества таких операций.
Курьянов подчеркнул, что нотариальное сообщество активно работает в антиотмывочном контуре.
По итогам прошлого года удалось пятикратно снизить объем операций, где использовались исполнительные документы нотариусов.
Росфинмониторинг тестирует новые виды информирования со стороны нотариата о подозрительных операциях.
Нотариусы могут сообщить о совокупности сделок и операций, когда видят их связь.
Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата работают над способами информирования об аномальной активности организаторов теневых схем.
Кирилл Лазорин предложил Росфинмониторингу принять участие в формировании законодательной инициативы о расширении функционала нотариата – передаче ему контроля сделок с недвижимым имуществом.
